Anuncio de convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI, S.A.D.

El Consejo de Administración de CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 173.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, ha acordado por unanimidad, en su sesión celebrada el día 21 de octubre de 2019, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Gran Bilbao (C/ Indalecio Prieto, 1, 48004, Bilbao, Bizkaia), el día 22 de noviembre de 2019, a las 18.00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, el 25 de noviembre, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero. – Información relativa a la situación actual del Club por parte del Consejo de Administración.

Segundo. – Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

Tercero. – Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

Cuarto. – Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2019.

Quinto. – Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto anual para la temporada 2019/2020.

Sexto. – Examen y aprobación, en su caso, de una ampliación del capital social de la Sociedad en 1.246.853,00 euros, desde la cifra de 775.077,00 euros hasta la de 2.021.930,00 euros, mediante la emisión de 108.422 acciones con un valor nominal de 11,5 euros, que formarán con las actualmente existentes la misma clase y serie, autorizándose la suscripción parcial o incompleta de conformidad con lo dispuesto por el apartado primero del artículo 311 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante, “LSC”). Delegación en el órgano de administración de las facultades respecto al aumento de capital social previstas en el artículo 297 LSC, así como para proceder a dar redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital una vez ejecutado el aumento. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Séptimo. – Examen y aprobación, en su caso, de acuerdo con lo establecido por los artículos 144 y 338 y siguientes de la LSC, de una reducción del capital social de la Sociedad mediante la adquisición de acciones en autocartera para su amortización, de forma que se reduzca el capital social en un importe máximo de CIENTO OCHENTA Y DOS MIL CUARENTA Y CINCO EUROS (182.045 €) mediante la adquisición a los accionistas de la compañía, y posterior amortización, de un número de acciones máximo de 15.830 acciones – que tienen un valor nominal de 11,50 € -, por el precio de UN CÉNTIMO DE EURO (0,01 €) cada una de ellas. La cifra definitiva de la reducción de capital quedará fijada, en su caso, por el Consejo de Administración de la Sociedad (con expresa facultad de sustitución) en función del número definitivo de acciones que se adquieran, delegándose igualmente en el Consejo de Administración la

redacción al artículo 5º de los Estatutos Sociales relativo al capital una vez ejecutada la reducción. En el caso de que las aceptaciones no alcancen el número máximo de acciones previamente fijado, el capital quedará reducido en la cantidad correspondiente a las aceptaciones recibidas. Consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.

Octavo.- Renovación de cargos en el Consejo de Administración.

Noveno. – Examen y aprobación, en su caso, de una modificación del artículo 24º de los Estatutos Sociales, relativo al plazo de duración del cargo de consejero del Consejo de Administración, pasando de los CINCO años actuales a los SEIS años, pudiendo ser indefinidamente reelegidos por períodos de igual duración. Aprobación de la nueva redacción del artículo 24º de los Estatutos Sociales.

Décimo. – Examen y aprobación, en su caso, del acuerdo de otorgamiento de la escritura de prenda en favor de ACB y/o ACEBSA por importe de 700.000 euros en garantía de las obligaciones y gastos derivados de la participación del Club en las competiciones ACB en cumplimiento de la obligación establecida en el artículo 13.1c) in fine de las Normas Internas de competición 2019/2020.

Undécimo. – Examen y aprobación, en su caso, de delegación de facultades.

Se advierte a todos los señores accionistas que, sin perjuicio de los derechos información que con carácter general les concede el artículo 93 LSC, tienen a su disposición, de conformidad con lo previsto por los artículos 286 y 296 LSC, en el domicilio social, el Informe del Consejo de Administración relativo a la ampliación de capital, a la reducción de capital mediante la adquisición de acciones propias, a la ampliación del plazo de duración del cargo de consejero, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas.

Asimismo, se hace constar que se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 272.2 LSC, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de forma inmediata de dichos documentos.

Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 LSC.

Para mayor comodidad de los accionistas y tomando como base el número de accionistas concurrentes en pasadas convocatorias, se pone en su conocimiento la previsible celebración de la Junta General en segunda convocatoria, que tendrá lugar el día 25 de noviembre de 2019, a las 18.00 horas, en el Hotel Gran Bilbao (C/ Indalecio Prieto, 1, 48004, Bilbao, Bizkaia), todo ello de acuerdo con el régimen de quórums de constitución previstos por los artículos 18, párrafo segundo y 194.2, respectivamente, de los Estatutos Sociales y de Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital.

Bilbao, a 21 de octubre de 2019.

El Secretario no miembro del Consejo de Administración. Martín Echévarri Madrigal

INFORMES

CCAA Bilbao Basket 2018 con Informe de Auditor

Informe de Administradores Club Deportivo Basket Bilbao Berri, S.A.D

Convocatoria Junta CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI S.A.D