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26-11-2018
Convocatoria de la Junta General de accionistas

 

El Consejo de Administración de CLUB DEPORTIVO BASKET BILBAO BERRI S.A.D., en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 14 de sus Estatutos Sociales y conforme al artículo 173.1 del Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (“LSC”), ha acordado por unanimidad, en su sesión celebrada el día 30 de octubre de 2018, convocar Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la Sociedad, que tendrá lugar en el Hotel Gran Bilbao (C/ Indalecio Prieto, 1, 48004, Bilbao, Bizkaia), el día 27 de diciembre de 2018, a las 18.00 horas, en primera convocatoria; y en segunda convocatoria, si fuese precisa, al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, conforme al siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- Información relativa a la situación actual del Club por parte del Consejo de Administración.


Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.


Tercero.- Examen y aprobación, en su caso de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.


Cuarto.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión social correspondiente al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2018.


Quinto.- Examen y aprobación, en su caso, del presupuesto anual para la temporada 2018/2019.


Sexto.- Examen y aprobación, en su caso, de una reducción del capital social de la Sociedad, para compensar pérdidas de ejercicios anteriores, en un importe de 1.246.863 euros, hasta la cifra de 775.077,00 euros, mediante la disminución del valor nominal de las 67.398 acciones representativas del capital social de 30 euros a 11,5 euros cada una. Consiguiente modificación del artículo 5o de los Estatutos Sociales.


Séptimo.- Examen y aprobación, en su caso, de una propuesta de reducción del número mínimo de miembros del Consejo de Administración. Consecuente modificación del artículo 23o de los Estatutos Sociales.


Octavo.- Examen y aprobación, en su caso, de delegación de facultades.


Noveno.- Examen y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.


Se advierte a todos los señores accionistas que, sin perjuicio de los derechos información que con carácter general les concede el artículo 93 LSC, tienen a su disposición, de conformidad con lo previsto por los artículos 286 y 318.1 LSC, en el domicilio social, el Informe del Consejo de Administración relativo a la reducción de capital, así como los textos íntegros de las modificaciones estatutarias propuestas.


Asimismo, se hace constar que se hallan disponibles en el domicilio social los documentos a que alude el artículo 272.2 LSC, así como el derecho que corresponde a todos los accionistas de pedir la entrega o el envío gratuito de forma inmediata de dichos documentos.


Acta notarial: El Consejo de Administración ha acordado requerir la presencia de Notario, a fin de que asista a la Junta y levante la correspondiente acta, según lo previsto en el artículo 203 LSC.


Bilbao, a 30 de octubre de 2018.
El Presidente del Consejo de Administración. Koldo Mauraza Gazpio


 

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